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注冊公司過程中股東、法人聯系信息泄露被詐騙分子利用

發布時間:2009-11-4 6:34:52

近年來,在上海及全國城市注冊公司都出現了公司股東或法人聯系信息泄露事項,從而被詐騙分子利用。

        據上海天尚行的了解,大部分的公司信息是被工商、稅務或開發區及注冊代理公司泄露或出售出去的。
        “我剛注冊了一家公司,注冊文件還沒審批下來,便有人打來電話讓我買普法材料,幸好我及時察覺沒有被騙。”4月13,市民史女士向記者反映了她注冊公司后騙子找上門的怪事。
  歷下工商咋在寧波辦公
  4月1日,史女士在歷下工商行政大廳注冊了公司。沒等注冊公司的文件審批下來,便有一個自稱是歷下工商行政科楊主任的人給她打電話,表示剛注冊的公司負責人需學習由“中國工商局”頒發的普法材料,材料費為998元。
  當時,史女士察覺到對方的電話號碼不是辦公電話號碼,而且對方在說明自己的辦公地點時含糊其辭,便提高了警惕。
  4月2日,當一個自稱是“中國工商局”的人打來電話時,史女士提出了自己的質疑,對方支支吾吾便掛了電話。
  記者查看了史女士提供的那位楊主任的手機號碼:1555824××××。記者發現,該號碼所屬地是浙江寧波。
  工商部門否認普法材料
  記者從濟南市工商局歷下分局注冊局了解到,目前國家有關部門并沒有關于剛注冊的公司負責人要學習普法材料的政策。社會上出現的這種現象都是騙人的,而且歷下工商分局也沒有行政科這一部門機構。
  4月13日上午,記者撥打了史女士提供的“中國工商局”電話:010-5129××××。接電話的女子告訴記者,她們是“中國工商局書刊發行局”,并表示今年國家要求剛注冊的公司負責人學習工商法規材料。材料名為《中國企事業法律法規使用全書》,價格998元。
  隨后,記者聯系了國家工商行政管理總局。該局有關負責人表示,工商總局并沒有書刊發行局這一下屬機構。而“中國工商局”這一稱呼也不準確,準確的稱呼是國家工商行政管理總局,簡稱工商總局。
  信息公開需提高警惕
  4月14日上午,記者在歷下區工商分局注冊局了解到,市民在注冊公司時,其基本信息是對外公開的,信息外漏的可能性很大。
  據了解,一些不法人員會根據這些基本信息謊稱工商部門或稅務部門給市民打電話行騙。對此,市民要謹防上當。
  圈套五步走
  在采訪過程中記者發現,近期類似給公司負責人打電話推銷學習材料的騙局不少。下面,記者向讀者展示此類圈套的完整過程。
  ◆下套
  首先,騙子以工商局或稅務局的名義通知要進行檢查,并表示受騙人所在單位已被抽到,具體時間等通知。接著,騙子又以幫司法局搞普法教育為由,讓受騙人所在單位必須買一套普法書籍。
  ◆郵書
  有人上當受騙后,過幾天會收到一個郵包。郵包上沒有留地址、郵編、聯系人及電話。郵包內是一本很粗糙的盜版書、一張發票和一個寫滿賬號的匯款通知單。
  ◆催款
  接著,會有一些冒充工商局、稅務局或司法局工作人員的催款電話打來。如果受騙人不付款,催款電話一天能接到數十個。
  ◆威脅
  幾天后,如果受騙人還不付款,則會接到威脅電話。此時,會有一個號稱黑社會的收款公司出面。對方會留下諸如不給錢就要手指頭,砍斷手甚至砍下腦袋的威脅話語。
  ◆發壞
        如果被威脅后受騙人還是不付款,很多怪事就會發生。例如,搬家公司會打來電話詢問受騙人所在單位是否要搬家;或受騙人單位會接到受騙人出車禍的消息;或有自稱殯儀館工作人員的人打來電話,表示要處理受騙人的遺體。
 
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