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離岸銀行業務介紹

發布時間:2009-3-21 22:47:42

 離岸銀行業務是指銀行吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動。以中國為例子,"非居民"是指在中國大陸以外(包括港、澳、臺地區)的自然人、法人(包括在境外注冊的中國境外企業)、政府機構、國際組織及其他經濟組織,以及中資金融機構的海外分支機構,但不包括境內機構的境外代表機構和辦事機構。
一、離岸帳戶開戶所需資料

所有的非中國居民,包括中國境外注冊的公司、企業、工廠、團體、銀行、存款公司和基金組織、個人等均可開立離岸帳戶。
    根據注冊所在地及組織形式的不同,開立離岸業務所需的資料可能有所不同。有限公司開戶時,應提供下列文件:
1.香港注冊的有限公司,應提供:
1)經證實的商業登記證復印件
2)經證實的公司注冊證明書復印件
3)最近一期的周年申報表
4)經證實的公司組織大綱及章程副本
5)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
6)各董事身份證或護照復印件
7)銀行開戶申請書
8)印鑒卡(一式五份)

2.澳洲、新加坡、英國注冊的有限公司提供:
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司章程及組織大綱副本
3)經認證的董事及公司秘書資料報表
4)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
5)各董事身份證或護照復印件
6)銀行開戶申請書
7)印鑒卡(一式五份)

3.BVI公司,應提供:
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司構架證書
3)出任董事同意書
4)會議記錄
5)股票證書
6)經證實的公司組織大綱及章程副本
7)注冊會計師出具的證明
8)注冊代表出具的決議書
9)各董事身份證或護照
10)銀行開戶申請書
11)印鑒卡(一式五份)
4.美國注冊的有限公司,應提供:
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司章程及附則認證副本
3)于公證人或律師面前作出的法律聲明
4)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
5)各董事身份證或護照復印件
6)銀行開戶申請書

獨資企業,應提供下列文件:
1)經證實的商業登記證影印本
2)經證實的商業登記證申請書影印本
3)獨資經營人員身份證或照護影印本
4)開戶申請書
5)授權委托書及印鑒卡(一式五份)
合伙商號開戶時,應提供如下文件:
1)經證實的商業登記證影印本
2)經證實的商業登記證申請書影印本
3)合伙經營人身份證或照護影印本
4)合伙商號帳號開戶委托書
5)開戶申請書
6)授權委托書及印鑒卡(一式五份)
社團開戶時,應提供如下文件:
1)經證實的社團成立會議記錄證明影印本
2)經證實的會章規則
3)經證實的登記證明文件
4)社團開戶委托書
5)經正式的法人機構代表印鑒證明書影印本
6)帳戶開戶申請書
7)印鑒卡(一式五份)

二、離岸業務的業務范圍
客戶提供包括美元、港幣、歐元、日元等可自由兌換貨幣存款服務。
基于離岸帳戶的特點,目前離岸業務不經營人民幣,對非居民法人不可以提現、結匯,現鈔不能轉現匯。非居民自然人可以提現鈔并可以結匯。  
 
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