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蘭州兄弟虛開增值稅1.5億騙稅兩千萬

發布時間:2009-9-21 22:00:38

違規賣單業務,借以騙取巨額稅款。廣東省惠來縣李創宇、李創堅兄弟倆,利用在我省開辦的合資企業,在長達近4年的時間里,涉嫌虛開增值稅1.5億多元,騙稅2000多萬元。917,該起我省涉案金額最大的虛開增值稅發票案在蘭州市中級人民法院開庭審理,本案將定期宣判。據悉,此案系上海一起涉案金額高達20億元的虛開增值稅發票案引發的系列子案之一,在公安部和國家稅務總局聯合督辦下,目前全國各大城市涉案企業及人員陸續歸案接受司法調查。
  案情回放
  李創堅現年28歲。20006月,李創堅隨同胞兄李創宇(在逃)來到剛注冊成立的合資企業甘肅省扶貧工貿有限公司擔任財務負責人兼會計。這是一家主要從事紡織品加工、進出口貿易業務的合資企業。若不是上海特大虛開增值稅發票案發,該公司也許還一直披著合法外衣從事騙取國家稅款的勾當。直至2008年案發,警方查證發現,該公司實際是李氏兄弟倆創辦的個體戶企業。2005年下半年,李創宇認識了設立多達18開票公司專門賺取開票費的上海老板羅家潮,此人真實姓名為劉偉生,現因涉嫌犯罪被羈押在上海市第二看守所。兩人商定,李創宇承諾將按開票額的3.8%給劉偉生支付開票費,劉偉生則按二李提出的開票要求給甘肅省扶貧工貿有限公司虛開增值稅專用發票。20059月至20074月,在無實際貨物交易的情況下,二李先后給劉偉生控制的6開票公司匯款145筆,金額達1.5億多元。劉偉生則虛開價稅合計1.48億元的增值稅專用發票1322份。而劉偉生將收到的上述匯款,在扣除了3.8%的開票費后,其余款項均按二李的要求,通過專門從事倒匯業務的香港多家公司轉回給甘肅省扶貧工貿有限公司。之后,李創堅偽造入庫單、出庫單等財務資料,制造票、貨、款相一致的假象,在蘭州市國家稅務局將上述增值專用發票全部申報扣稅款。20089月,上海劉偉生案發,身為公司負責人的李創宇外出躲風頭。918,李創堅從廣東返回后,即被抓獲歸案。
  據查,二李涉嫌騙取國家稅款的行為遠不止這些。二李騙取出口退稅2072.4萬余元,至今尚未追回。
  庭審直擊
  檢方指控認為,被告人李創堅與李創宇以甘肅省扶貧工貿有限公司的名義,在無真實貨物交易的情況下,讓他人為自己虛開增值稅專用發票,或者為自己虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票,虛開稅款數額巨大,偽造抵扣稅款、出口退稅所需的財務憑證,騙取國家稅款數額特別巨大,其行為已構成虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪。
  李創堅的兩名辯護律師則主張起訴書認定的事實不清,證據不足,認為該行為當以單位犯罪論,并以李創堅系從犯為由為之作罪輕辯護。

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