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深圳非法吸收資金以供墊資注冊公司

發布時間:2009-11-2 21:12:25

近年來,全國各地注冊公司的數量增長迅速,社會上出現了專為創業者提供注冊資金以墊資注冊公司的服務機構或人員。

        住深圳頂級的豪宅區香蜜湖一號、開的是高檔進口車,還擁有高檔社區多套物業。一名普通女職員,緣何如此有錢?昨日,檢察機關一個“非法吸收公眾存款”的罪名揭穿了她的老底,這名叫曾美英的女子竟是“空手套白狼”的高手。
  經司法機關核實,5年內她拆東墻補西墻套得資金7900萬元,另外還有未經核實的近7000萬元。昨日下午,該案在鹽田區法院開庭審理,曾美英當場認罪。
  借巨款拆東墻補西墻
  據曾美英供述,她最初是做“營業執照驗資”,給一些需要注冊公司但又沒有足夠銀行存款的人短期注資,等其注冊公司成功后,馬上把錢抽走,從中收取高額的傭金。
  從2002年到2007年,曾美英以4%的利率向陳某華等人借錢,每月20日準時向被借款人給付利息。這種良好的信譽吸引了陳某華以及他的親戚朋友等六七個人紛紛大量借錢給她。
  到2003年,“營業執照驗資”的生意已經沒法繼續做下去。但是,嘗到好處的陳某華繼續向親戚朋友籌集資金借給曾美英,而且從來不問曾美英做什么生意。
  而借到巨額款項后,曾美英除了買了幾套物業,包括香蜜湖一號過千萬元的房產之外,只在江西投資過一個水電站,用了240萬元。
  到后來,曾美英已知自己無法償還巨額借款了,只好使用拆東墻補西墻的做法,不斷拿新借來的錢支付利息,一直到被公安機關抓獲。
  借了多少錢自己也記不清
  根據檢察機關查明,截至2007年3月份,陳某華個人向曾美英賬戶存入約人民幣2000萬元,本息合計約3000萬元;楊某約存入人民幣650萬元;潘某約存入人民幣1000萬元;陳某約存入人民幣1500萬元,廖某約存入人民幣850萬元;張某存入人民幣520萬元;黎某存入人民幣50萬元。曾美英總共給陳少華打了一張人民幣7900萬元的欠條。另外,還有一個公司向曾美英借出5000萬元,一個醫生向曾美英借出2000萬元但都沒有核實,另案處理。
  曾美英在庭上請法庭去清查她和陳某華的賬戶資金往來記錄,她認為這樣才可以理清自己究竟借了多少錢。
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