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十大發-票違法犯罪案例

發布時間:2009-11-7 22:38:45

一、浙江省破獲“5.08”專案,成功摧毀一批制售假發-票犯罪網絡
  經浙江省杭州、湖州、紹興等地公安機關偵查發現,一些不法分子以杭州為中心,形成多個制售假發-票網絡,輻射至浙江省各地及其他省市。為徹底摧毀制售假發-票網絡,浙江省公安廳決定設立“5.08”專案,對各地經營的案件線索并案偵查。522,浙江省公安廳指揮杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州等地公安機關出動警力650余人,統一開展行動。截至526,共抓獲犯罪嫌疑人108人,搗毀制假窩點1個,非法開-票窩點27個,查獲各類假發-票105萬余份,假印章近1000枚,制假及非法開-票設備一批。目前,涉案地公安機關正在加大審訊工作力度,做好調查取證工作,并全力追捕在逃犯罪嫌疑人。為減少國家稅款損失,浙江省國稅局要求各級稅務機關以此案為契機,嚴厲查處使用假發-票的企業,打擊虛假發-票的"買方市場"
  二、甘肅省警稅聯合破獲“9.23”特大出售假發-票案件
  甘肅省蘭州市公安機關經過半年多的循線追蹤、蹲點守候、全面監控和深度經營,成功鎖定一個出售假發-票犯罪團伙,并初步認定該團伙為甘肅省及周邊省市的假發-票銷售源頭之一。200998,根據相關線索,甘肅省公安廳、蘭州市公安局與蘭州市國稅局、地稅局組成聯合專案組,抽調人員全力開展案件調查取證工作。923,根據蘭州市公安機關獲取的線索,蘭州市公安、稅務機關抽調40多名執法人員開展集中行動,成功抓獲左某等4名犯罪嫌疑人,搗毀發-票犯罪窩點4個,現場查獲涉及甘肅省8個地市及寧夏回族自治區銀川市等地的40余種假發-票114萬余份,繳獲假印章135枚、制假設備一批,徹底打掉了一個長期盤踞在蘭州市向全省及周邊省市販賣假發-票的犯罪團伙。這是2009年以來西北地區破獲的最大一起發-票犯罪案件,目前,案件正在進一步偵辦中。
  三、廣東省打掉一個產、供、銷一條龍制售假發-票團伙
  200811月,深圳市稅務、公安機關接到不法分子經營銷售假發-票的舉報后,迅速成立“11.13”專案組,制訂詳細工作方案,積極展開摸排調查。經過幾個月的縝密偵查,廣東省深圳市、揭陽市稅務、公安機關于2009327聯合行動,一舉搗毀7個制售假發-票窩點,查獲假發-票80萬余份。其中,深圳市搗毀窩點4個,查獲各類假發-票55萬余份,繳獲假印章36枚,抓獲犯罪嫌疑人10人,其中6人已被刑事拘留。揭陽市搗毀制造假發-票窩點3個,查獲22類假發-票25 萬余份,繳獲制假設備19臺,抓獲犯罪嫌疑人4人,目前4人已全部被刑事拘留。經查,該犯罪團伙跨地區作案,產、供、銷一條龍制售假發-票。該團伙根據市場需求向揭陽的印制工廠下訂單,生產成品后,以托運方式運至深圳,銷售給下線人員,從中牟利。
  四、河南省警稅聯合偵破“1.12”特大出售假發-票案
  河南省稅務、公安機關通過收集各類代開、出售發-票的廣告名片,開展深入調查,掌握了不法分子利用在校大學生 在多個城市大肆散發假發-票廣告名片的情況。根據這一線索,河南省稅務、公安機關立即成立專案組,于2009111將正在市內散發廣告名片的大學生申某、黃某控制,通過循線深挖,偵破了王某等人出售假發-票系列案。該案犯罪分子有多名浙江臺州籍上線下線骨干人員,案發后潛逃回浙。河南省公安機關在浙江省公安機關的配合下,成功將犯罪嫌疑人抓捕歸案。“1.12”案件共搗毀犯罪窩點11個,打掉浙江籍臺州犯罪團伙4個,抓獲犯罪嫌疑人24人,查獲假發-票5.4萬余份,廣告名片7000余份,手機30余部,用于開具假發-票的電腦、打印機等設備一批。
  五、深圳市開展春雷行動,集中治理利用手機短信息兜售假發-票違法行為
  深圳市公安機關經過對數萬條發-票違法信息進行排查分析,最終鎖定聚居在龍崗區布吉鎮水徑村等地的30個犯罪嫌疑人經營窩點及居住地。2009318,深圳市國稅、地稅、公安機關聯合開展"春雷行動",對利用手機短信息兜售假發-票的違法行為進行集中整治,共搗毀犯罪窩點10個,抓獲犯罪嫌疑人27人,查獲發-票2822份,繳獲電腦、群發器、手機、電話卡等作案工具一批,有力打擊了利用群發器大量發送發-票違法信息的行為,有效凈化了該區域的稅收環境和治安環境。
  六、重慶市破獲一起利用CORELDraw9軟件偽造發-票案件
  經過線索摸排和技術偵查,重慶市高新區公安分局經濟犯罪偵查支隊掌握了某公交車站有人進行假發-票交易的重要線索。該支隊通過蹲點守候、層層深挖,于318抓獲了進行假發-票交易的犯罪嫌疑人及其上線4人,查獲假發-票6.5萬余份,搗毀犯罪窩點2個,并初步查明犯罪嫌疑人利用CORELDraw9軟件偽造發-票。犯罪嫌疑人根據發-票格式,用CORELDraw9軟件進行排版設計,用針式打印機偽造機打發-票。公安機關已將600多個以公司名稱命名的CORELDraw9文件(即假發-票電子樣本)送交相關部門固定證據,并會同稅務機關逐一核查重慶地區的不法購票企業,著力整治買方市場
  七、安徽省破獲“4.22”專案,查獲假發-票412萬余份
  2009422,安徽省合肥市公安機關按照該市打擊發-票違法犯罪活動工作協調小組的統一部署,積極行動,搗毀了1個非法兜售假發票窩點,現場查獲假發-票67.49萬份,抓獲犯罪嫌疑人2人。為追根溯源,徹底摧毀制售假發-票犯罪團伙,安徽省迅速成立專案組,圍繞犯罪嫌疑人的各種資料信息摸排新線索,追蹤新窩點。根據相關線索,51461,專案組先后在合肥市瑤海區、肥西縣展開行動,搗毀制假窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人5人,查獲假發-票5518份,繳獲作案工具一批。經審訊,犯罪嫌疑人多次從河南省周口市購買假發-票,在合肥市等地販賣。為徹底摧毀跨省制售假發-票的犯罪網絡,611,專案組趕赴河南省周口市,在河南省公安機關的配合下,一舉搗毀了一個集生產、倉儲、銷售為一體的特大制售假發-票窩點,抓獲犯罪嫌疑人4人,查獲涉及14個省的假發-票345萬余份。至此,“4.22”專案告破,共查獲各類假發票412萬余份,搗毀制假、售假窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人10人。目前,安徽省稅務機關正全力追查受票企業。截至815,已查處受票企業12戶,追繳稅款、滯納金、罰款共195萬余元。
  八、上海、河南公安機關聯合開展雨后行動,查獲假發票234萬余份
  20092月,上海市公安機關通過檢索排查發-票違法犯罪高危人群,掌握了4個犯罪團伙長期販運假發-票到上海銷售的情況。根據這一重大線索,上海市公安機關立即成立專案組,經過縝密偵查和布控,在犯罪團伙進行假發-票交易時,一舉抓獲13名犯罪嫌疑人,查獲假發-票56萬余份。經專案組循線深挖,查明4個售假團伙的假發-票均來自河南省周口市。為徹底切斷假發-票源頭,摧毀跨地作案的犯罪網絡,公安部召集上海、河南兩地公安機關召開專題協調會,部署開展雨后行動515,上海、河南公安機關集中出擊,抓獲犯罪嫌疑人3人,搗毀制假、囤假窩點2個,查獲假發-票178萬余份,切斷了外地至上海販賣假發票的兩條重要通道。目前,上海、河南等地公安機關正在對"雨后行動"發現的相關線索進行深入追查。
  九、上海、廣東公安機關聯合打掉5個廣東省饒平籍犯罪團伙,查獲假發-票100萬余份
  2009317,上海市公安機關通過物流渠道獲知,有人從深圳頻繁往上海發送假發-票。根據此線索,上海市公安機關立即組建聯合專案組開展偵查,查明4個廣東饒平籍犯罪團伙在上海設立銷售假發-票窩點,通過手機和互聯網群發信息招攬顧客,接到訂單后將買方需求傳送至深圳,由劉某(廣東饒平籍)為首的犯罪團伙提供發-票。上海、廣東公安機關互通情況后,擬訂了集中破案方案。55日晚,兩地公安機關組織100余名警力,在上海、深圳同時行動,一舉摧毀了跨省制售假發-票犯罪網絡,打掉廣東饒平籍制售假發-票犯罪團伙5個,抓獲犯罪嫌疑人20人,搗毀制假、售假窩點9個,查獲假發-票100萬余份。
  十、青海省查處西格復線系列發-票案件
  青海省國稅部門在開展建筑安裝企業發-票使用情況專項檢查中,發現西寧至格爾木鐵路復線(以下簡稱西格復線)8家承建單位取得的砂石等材料發-票中有偽造的國稅機關代開發-票、假發-票等非法票據,以此為線索,該省國稅、公安機關組織開展了西格復線發-票專項整治行動,由此發現并查處了“4.11”“4.14”等發-票違法犯罪案件。截至9月底,稅務機關共檢查發現有問題發-票1360份,涉及金額1.83億余元,稅款738萬余元,已立案查處20余戶企業和個人,查補稅款、罰款、滯納金共計780萬元。

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