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警防利用營業執照騙取工程預付款、定金

發布時間:2009-12-18 21:37:29

近期,經常有人向揚州工商局來電、來訪,了解一些外商投資企業營業執照的真偽,以確認是否可以放心繳納預付款項。這一情況引起了揚州工商局外資處的高度重視。結合近年來公安、檢察機關來調查了解一些外商投資企業利用合同進行詐騙反饋的情況,揚州工商局外資處對被咨詢外商投資企業進行了必要的調查了解,發現一些企業極有可能存在合同欺詐情形。為了切實履行工商維權職能,進一步改進外資登記管理工作理念和方式,以防止合法權益受損害發生為維權履職理念,變行政處罰事后維權為行政指導事先維權,將危害后果消滅于萌芽,外資處在全市發布了揚州市外商投企業2009年第1號風險預警提示,向社會廣大的利益相關人進行提醒,增強防范合同欺詐的能力,并向公眾公布了各縣(市)區工商外資部門咨詢電話。

    預警提示分析了經常被咨詢的企業的共同特征:一是該類企業的注冊資本普遍較大,少則千萬美元,多則四、五千萬美元,但實收資本為零或者明顯小于注冊資本;二是該類企業多為近一兩年新設立的制造、建筑業企業;三是該類企業大都對外宣稱已獲批大面積土地,將開工大面積基礎設施工程,對外招攬工程建設單位和商品供應單位;四是該類企業都要求工程建設單位和商品供應單位需繳納一定數額的預付款、保證金、定金等。
    在此基礎上,揚州工商局外資處向社會廣大的利益相關人做出四點提示:1、外商投資企業實行“設立登記零首付”的注冊資本出資制度。2、外商投資企業實收資本是其對外承擔債務能力的現實性指標。3、外商投資企業違約出資后極有可能喪失其市場主體存續資格。4、合同簽訂、履行時必要的了解和準備能有效地防范合同欺詐。并特別提醒在簽訂工程承包合同、供貨合同前,一是要了解外商投資企業市場主體資格情況,如企業是否有固定的辦公場所,是否按規定繳納注冊資本,營業執照上是否有年檢通過標識。二是要了解外商投資企業實際經營情況,如是否有真實的項目在手,項目是否已取得合法的土地、規劃、建設審批手續,以及項目實際情況是否與企業宣傳的內容相符合。三是要加強自我保護意識,如對外商投資企業實際情況把握不準時,要主動到相關政府主管部門進行查詢、核實;如外商投資企業強調要需繳納一定數額的預付款、保證金、定金,可在銀行設定雙方共管的銀行帳戶,并加強安全維護。以此來增強識別能力和自我保護意識,構筑防范交易風險的安全網,有效地防范合同欺詐,以免給自己帶來財產損失。
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