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非法調查公司多以“國字頭”唬人

發布時間:2010-2-25 20:00:43

 經歷了2月23日長達7小時的庭審之后,今天(24日)上午,被稱為“中國最牛山寨局機關局長”的章寧泉在北京市第二中級人民法院的被告人席上依舊“風頭”不減,滔滔不絕地做著演講,言談舉止間仍然是一副“局長”派頭。

  根據檢方的指控,章寧泉租用司法部原辦公樓內辦公室,冒充司法部下屬機構成立“中國天平調查員管理局”,以收取分支機構、辦事處設立費用、管理費用、配發調查專用車輛并收取費用或者更新調查專用車輛等為名詐騙人民幣千余萬元。
  與23日一樣,章寧泉否認了全部指控。在法庭上他泰然地說道,管理局“不需要批準,是我內設的機構”。
  這位“中國最牛山寨局機關局長”行騙的由頭可謂五花八門,除了騙財還騙物。面對檢方列舉出來的一長串“詐騙清單”,他依舊一臉坦然,稱“我與這些人和單位只是合作、投資關系”
  浙江眾泰控股集團有限公司是浙江省知名的電動汽車生產企業,也是新能源汽車開發的急先鋒,被眾多媒體譽為“有戰略眼光和優秀民間資本的企業”。但正是這家公司,先后被章寧泉幾次詐騙,損失達640余萬元。
  46歲的章寧泉也是浙江省人,高中文化。他在北京注冊了北京天平視點社會調查事務所,并出任該事務所的法定代表人。2004年,章寧泉租用了位于北京市朝陽區霞光里11號的司法部原辦公樓內的辦公室,作為自己事務所的辦公地點。
  因為覺得事務所的名稱太寒磣,章寧泉在自己辦公室門口掛上了“局長室”的牌子。從那之后,他便開始了打著司法部下屬機構———“中國天平調查員管理局”旗號,以“局長”身份四處行騙的歷程。
  浙江眾泰控股集團有限公司就是相信了章寧泉的“局長”身份才上當受騙的。2006年四五月份,章寧泉向該公司謊稱司法部要規范全國調查行業車輛,并批準浙江眾泰控股集團有限公司生產的“眾泰2008型輕型越野車”為全國調查行業統一用車,以北京天平視點社會調查事務所名義,與浙江眾泰控股集團有限公司簽訂委托銷售車輛協議,騙取車輛41輛,折合共計人民幣240余萬元。同時,章寧泉還編造了司法部批準“中國天平社會調查員管理局”在地方設立分支機構,但資金尚未到位的謊言,又向浙江眾泰控股集團有限公司“借”了400萬元。
  在章寧泉看來,“借”了錢是不用還的。
  根據指控,章寧泉行騙的由頭可謂五花八門,除了騙財還騙物。他曾經發布虛假的招聘信息,以設立各地方分支機構、辦事處招收調查員為由,騙取了30余名事主的“安排工作費用”或“培訓費”250余萬元;以固定工資和高額年終分紅為誘餌,假稱要在浙江省仙居縣成立通訊員培訓中心和社會調查員培訓基地,騙取兩名投資人118萬元投資款和一輛價值30萬元的汽車;此外,章寧泉還與皮鞋廠簽訂了所謂的委托制鞋協議,名目就是將該皮鞋廠制作的皮鞋作為“中國社會調查員專用皮鞋生產單位、并為中國護衛隊生產專用皮鞋”,騙取了1460雙皮鞋……
  庭審中,面對檢方列舉出來的一長串“詐騙清單”,這位“中國最牛山寨局機關局長”章寧泉仍一臉坦然,應對只有一番言辭:“我與這些人和單位只是合作、投資關系。”
  “山寨局”機構健全,全配山寨警用裝備,以“婚外情、追債調查”、“開設分支機構”、“打著國字頭旗號培訓學員”3種手段斂財
  章寧泉的落網源自群眾的舉報。
  2008年10月16日,接到舉報線索的北京警方來到了“中國天平社會調查員管理局”
  所在的霞光里11號。偵查員剛走進辦公室,就被該“局”職員們的穿著“雷”倒了———只見該單位所有職員全部穿著與警察制服十分類似的服裝,肩章、臂章、胸徽、警號、領花等一應俱全,除了將印有“警察”二字的臂章換為“調查”,與警服幾乎分毫不差。
  在“中國天平調查員管理局”的庫房中,偵查員發現了大量印有“中華人民共和國司法警察”、“中華人民共和國調查”等字樣的警服,他們的車輛上也都印有“中國調查”的標志。平日里,“中國天平調查員管理局”的工作人員就穿著這些制服招搖過市。而在管理局內,還儼然立著“黨支部”、“團支部”等展板,用來騙取公眾的信任。
  警方在調查中發現,這個所謂的局里,除了最高領導“局長”章寧泉外,還設有政委、黨組書記、副局長、處長、辦公室主任等職位。而除了章寧泉先前注冊的“北京天平視點社會調查事務所”外,“中國天平調查員管理局”及該局另外標榜的“北京天平偵護咨詢服務有限公司”、“北京天平警視文化傳播有限公司”都是沒有營業執照的虛假單位。
  別看依托的都是些子虛烏有的公司,可這絲毫不影響章寧泉積極地向全國各地政法機關發出“介紹信”,要求合作。
  據了解,章寧泉一伙17名成員的主要經濟來源有三:
  一是進行婚外情調查、討債調查、追債調查等所謂調查公司的業務。調查的方式為跟蹤、密拍、密錄、人員定位。從該調查局辦公室內,北京警方一共收繳鋼珠槍1支、仿真手槍2支、制式子彈4發、管制刀具5把、電擊器3部、針眼密拍設備1部,另有大量偽造身份證、新聞出版總署記者證、特別通行證、司法標志。
  二是以司法部下屬機構名義開設地方分支機構。據該局工作人員稱,每個機構要掛靠在這個局下面要花48萬元。而章寧泉僅在浙江一地就設有調查分公司20多家。在他起草的《未來發展綱要》里,章寧泉還規劃,2009年底要完成120家分支機構,2010年要發展到300家分支機構。
  最后,就是利用自封的國家直屬機關身份,面向全國招生,培訓專職商賬追收師。根據《未來發展綱要》,2009年調查員管理局要發展調查員1000名,2010年發展調查人員4000人。
  在現在這樣一個魚龍混雜的“私人偵探”行業里面,很多偵探公司為了顯示自己的實力,都會掛一些很有來頭的“頭銜”
  章寧泉虛構出來的“中國天平調查員管理局”,是仿冒行政機關在“調查”后加了一個“局”字,而做出來的卻是一個又一個的“騙局”。而在章寧泉背后還有一個龐大的“地下”行業———調查公司及相似機構。
  相關資料顯示,中國目前約有2至3萬家私人偵探公司,絕大多數都處于半地下狀態,以商務調查、法律咨詢、知識產權保護等名義對外開展業務。而這些公司絕大多數涉足婚外情、討債或個人信息的調查。這類偵探機構在活動中,由于從業人員素質良莠不齊,極易觸犯法律法規。
  有業內人士透露,在我國現在這樣一個魚龍混雜的“私人偵探”行業里面,很多偵探公司為了顯示自己的實力,都會掛一些很有來頭的“頭銜”,比如:美國中情局中國機構、國際偵探社、國際偵探聯盟、全球偵探協會、中國偵探聯盟等等,很多偵探公司動不動就是全國聯網、全球都有分支機構等等。而事實上,這些都是唬人的“行頭”。
  有專家認為,對于借“調查”之名進行違法犯罪活動的非法調查公司,必須予以嚴厲打擊。但同時也應該看到,近年來,私家偵探行業在“蓬勃”發展,市場需求甚廣,而國家有關部門明令禁止各種“私人調查”性質機構注冊登記,使得偵探行業一直游走在法律之外的“灰色地帶”。為此,專家建議,可以通過立法的形式,將“私人偵探”活動嚴格納入法定的規范化管理渠道,對其法律地位、準入標準、行業規范以及資格審定標準等一系列問題作出明確規定,以規制這個良莠不齊的行業。
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