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證券公司成立8個月斂財600余萬元 900余人被騙

發布時間:2010-2-28 22:26:23

犯受害者分布全國30多省市每人的姓名、地址和電話均被錄入電腦 該公司14名嫌犯已被批捕

  證券公司成立僅8個月迅速斂財600余萬,全國30多省市900余人被騙卻鮮有人報案。一名外地在渝男子報案后,經開區警方一舉端掉“隱藏”于上清寺環球廣場的非法證券公司,一張以“掌握權威內部消息”為幌子詐騙股民的神秘網絡浮出水面。昨日,創辦公司的電腦工程師周某和原證券從業人員竇某被批準逮捕。
  案情回放
  男子投13萬后發現被騙
  “我往里投了13萬,現在卻連電話都打不通了。”今年1月16日,經開區警方突然接到在渝云南籍男子楊某報案,稱他去年12月份在網上發現了一家名為“重慶奧多斯科技有限公司”的證券投資公司,其服務相當專業,他前后三次共向該公司匯去現款13萬,但從不清楚該公司的具體地址。經開區警方通過技偵手段,迅速鎖定“奧多斯科技有限公司”隱身于上清寺某樓的17層。1月18日,警方突襲,當場抓獲包括該公司2名創辦者在內的14名嫌犯。
  兩證券從業者“創辦”公司
  據經開區警方介紹,該公司老板周某和竇某均為四川人,以前曾供職于我市一家證券公司,身為電腦工程師的周某精通網絡技術。2009年5月,周、竇二人離開原公司后共同出資14.5萬元,以“軟件開發”為幌子,先后注冊成立“重慶斯多克科技有限公司”和“重慶奧多斯科技有限公司”,在網上發布“資金強大可拉動股票升降”、“擁有絕對權威內幕”等信息,吸引股民成為該公司會員,收取入會費、股票推薦費等款項。
  900受害者鮮有人報案
  “該公司成立僅8個月,受騙者卻多達900人,遍及上海、北京、浙江、四川、西藏等30多個省市,僅公司被凍結的贓款便達600余萬元,但鮮有人報案。”昨日,經開區警方向記者透露,該公司的電腦系統中,詳細記錄了每一位受騙者的姓名、地址和電話等信息,每人被騙金額從數百元到數十萬元不等。其中,被騙金額最高的達49.8萬元。據偵查,該公司老板周、竇二人合計分得贓款500多萬元。
  警方分析,部分受害者可能因為被騙數額不大或不知受騙等原因未報案。目前,重慶警方5個工作組已迅速趕往全國各地進一步核查受害人信息,受害者也可主動向警方報案。
  揭秘騙局
  對股民實行一條龍“服務”
  據經開區警方介紹,該公司有著極其“規范”的流程和制度化管理。該公司下設業務部(分設業務一部、業務二部、業務三部)、網絡部、客服部、辦公室等多個部門,僅業務部記錄在冊的員工便達147人。各部門分工明確,步步為營誘使股民一次次匯款。
  第一步:獲取股民手機號碼
  “復制”某些知名理財論壇和投資網站的網絡頁面,股民進入后必須輸入手機號才能成為注冊用戶,進而閱讀相關投資理財信息。股民一旦執行此操作,該公司網絡部員工即可順利獲取股民手機號碼,并迅速轉給業務部。
  第二步:電話“轟炸”吸收會員
  業務部工作人員稱該公司擁有強大的資金鏈,可操控股票價格。只要股民繳納幾百元會員費,就可獲得內幕消息。
  第三步:代會員股民挑績優股
  一旦有股民繳納會員費,客服部致電該股民稱已為其挑選數支績優股,但為防消息外露,該公司會代其操作,股民需再付一定費用。
  第四步:總監級操盤手親自“服務”
  業務部再次致電股民,稱已獲得收益,可由公司總監級操盤手親自為其服務,但只針對投資額上萬元的大客戶,誘使股民再次大手筆投入。
  公司防暴露“打一槍換一地”
  為成功躲避偵查機關的視野,該公司短短8個月里換了2個公司注冊名,公司地址也輾轉于南岸區、渝中區等多個地點。據經開區警方透露,該公司位于上清寺的窩點被端掉當天,他們已經計劃好次日對公司實行整體搬遷。同時,該公司各部門分別租用同一棟樓的不同樓層,某一部門“出事”,其它部門人員則迅速逃竄。
  百號員工對外全部用化名
  “公司員工對外服務全部使用化名。”據被抓獲的嫌犯向警方交待,由于人員多達147人,公司特別印發了“真名-化名”對照表,詳細羅列了每位員工的真名和化名,避免上工時叫錯名字引起股民懷疑。目前,警方正對本案在逃人員實施追捕。
  警方提醒:三招教你防范網上證券詐騙
  昨日,經開區警方提醒市民,在選擇證券公司、基金公司或證券投資咨詢公司開展相關業務時,一、可通過中國證券業協會(www.sac.net.cn)的網站查找所有合法證券業金融機構的名稱、官方網站和聯系電話,對所接觸公司的合法性進行辨別。
  二、非法網上證券詐騙活動中向投資者提供的匯款賬戶多為個人賬戶。而按照國家相關財務規定,公司不得設立私人賬戶。
  三、投資者可咨詢當地的中國證監會派出機構(可通過www.csrc.gov.cn查詢該機構的聯系方式),一旦發現詐騙電話、網站或自身遭遇證券詐騙時應及時向監管部門、警方報案。
 
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