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浙江省最大制售假發-票案

發布時間:2010-3-15 17:55:52

 由紹興市越城區人民檢察院起訴的4件假發-票案日前經越城區人民法院依法審理先后作出判決,40名被告人均被定罪處刑。
  去年5月23日,浙江省公安廳統一部署,紹興等六地市集中行動,破獲浙江省一起最大制、售假
發-票案,繳獲的假發-票中最高可開金額近500億元,案件被浙江省公安廳指定紹興市公安局管轄。這也是浙江省最大的一起制售假發-票案,被浙江省公安廳列為2009年度全省十大經濟犯罪首位。
  源頭:一家私人文印社
  鄭偉富、程建華和程志軍三人,都出生在浙江麗水山區的同一個村莊,均屬“80后”。他們懷揣著夢想,離開大山,結伴來到杭州闖蕩。2006年,3人湊足了4萬元,在杭州拱墅區開了一加文印社,經營業務打字、復印和印刷名片。
  三人一致認為,拱墅區高校林立,生意應該不錯,文印社開出后,他們還雇傭了印刷工和文員。但事與愿違,一段時間下來,生意平平,小店只能勉強維持,開店借來的錢也遲遲還不出。
  2008年6月,衢州人程小軍到這家文印社復印資料,跟鄭偉富等人聊了起來,得知對方生意冷清,表示愿意幫他們拉拉業務。之前,程小軍一直在跑印刷業務,手頭上有不少資源。在以后的日子里,程小軍將印刷業務拉來,從中拿回扣。
  起初,程小軍拉來的都是正規的,不過數量有限,文印社的生意并無明顯改觀。有一次,安徽人小郭找到了他們印假
發-票并提供了原料,不久后,蠢蠢欲動的他們弄來印章和油墨,嘗試印刷餐飲定額假發-票和機打發-票。
  隨后,程小軍偷偷地在杭州汽車東站等公共場所,張貼了代開
發-票的小廣告,小廣告一出,程小軍的手機忙碌起來。
  去年3月份,四人對印制假
發-票進行了明確分工,程小軍負責業務、鄭偉富負責排版和購買印刷原料、程建華和程志軍負責曬版和配頁,兩名雇工負責印刷和掃描等等,而假發-票的獲利四人平分。
  盡管掛著文印社的店牌,但他們還是有些心虛,于是將店搬到杭州一個偏僻的地方,掩人耳目。就這樣,一張假
發-票從這家文印社里印制而出,定額發-票、機打發-票一應具全。
  渠道:四級票販子環環傳遞
  假
發-票印制出來了,還要找到銷售渠道。程小軍除了上街貼小廣告之外,他還經常去撥打街頭上其他代辦發-票的小廣告,并適機推銷自己的“產品”,直到他認識了早已從事假發-票銷售的河南人周遠超。
  周遠超是假
發-票銷售鏈條的第一環,他一年四季留著光頭,見到他的人便稱他“光頭”,并不去問他真正的名字。在販賣假發-票的行當里,周遠超算得上“資深人士”,圈內影響力更大,他看過程小軍提供的“貨”后,兩人從此展開“合作”。程小軍等人印制的假發-票都是空白發-票,他們印制好后,以薄利多銷的形式賣給周遠超等人,通常一張增值稅普通發-票售價為2元。
  從開始合作到被公安機關抓獲,周遠超他人手中共購買各類假
發-票3.5萬份,其中從程小軍手頭上購買各類假發-票2471份,近5000張已轉售給其他人。
  鏈條的第二環叫熊建輝。
  周遠超從程小軍手中買來假
發-票后,就在自己的“朋友圈子”里銷售,從中賺些差價。在這起特大假發-票案中,周遠超最大的客戶就是熊建輝。
  在這個見不得陽光的行當里,熊建輝自稱“小錢”。熊建輝做假
發-票生意也是半路出家,34歲的他本來在杭州舊貨市場做二手手機生意,但手機滿天飛的年代,他的生意非常平淡。從朋友那里聽說,一個叫“光頭”的人做假發-票賺了不少錢,于是主動給“光頭”打去電話,成為了他的下線。
  之后,“小錢”拉上老鄉熊廣郎,兩人共同出資,購買了電腦和打印機等設備,然后從“光頭”那里買來空白假
發-票,一般每張值稅普通發-票的進價為5元左右。
  有了空白假
發-票,“小錢”開始在杭州大街小巷里張貼代辦發-票的小廣告。很快,就有人打來電話,并將發-票內容、抬頭、日期和金額等告訴“小錢”,“小錢”就按照對方的要求,將這些內容打到空白發-票上。不僅如此,“小錢”還通過別人介紹,結識了偽造印章的河南人楊某。每張發-票需要印章,“小錢”便給楊某打電話。
  “小錢”向警方交代,空白假
發-票填好后,他們一半以快遞方式寄出,而現場交易的不多,有些近的地方,則讓其他人轉交。而他們售出的假發-票,有的按張銷售(每張50元左右),有些則按票面金額的0.2%等不同比例收取。
  截止案發,“小錢”出售非法制造的
發-票票面金額7567萬元,獲利1.6余萬元。
  鏈條的第三環叫費家鳳。
  這起特大假
發-票的源頭在杭州,紹興則是重要的的銷售終端。從警方調查的情況看,紹興有一個8人組成的銷售團伙,他們均來自安徽當涂縣博望鎮,他們手中的假發-票基本來自“小錢”。
  在這8個人當中,最有代表性的就是外號“胖女人”的費家鳳。
  如今,費家鳳等安徽人如何覓到假
發-票無從考證,她一直生活在紹興,干活多種職業,但始終沒有找到快速生財的道路,偶然機會知道了假發-票的暴利后,她不但自己干起了這一行,還將不少老鄉“拉下水”。
  費家鳳推廣業務的方式多種多樣,除了在街頭張貼小廣告外,她還去接去工地或建材店推銷,有時還給陌生人群發信息。由于費家鳳身高不到1.6米,體型有些偏胖,她時常活躍在一些建筑公司上。“外地人,胖女人”后來一些找過費家鳳開假
發-票的人向警方描述如此她。
  由于推廣方式眾多,其業務很快就鋪開,紹興的一些建筑公司、石化公司紛紛收到了從她這里買來假的增值稅普通
發-票。
  到費家鳳落網時,其從小錢手頭購買了的假
發-票票面金額超過2440萬元,非法獲利4萬余元。
  鏈條的第四環叫傅興華。
  費家鳳從“小錢”那里買來假
發-票后,下一步就是直接銷售給使用發-票的個人或單位,一些希望借此牟利的企業人員也陷入假發-票銷售網,成為其中的一員。
  自稱“老傅”的傅興華就是這樣一位犯罪嫌疑人。
  “老傅”并不老,50歲不到,在市區一家監理公司上班,收入不錯。2008年年底,老傅手機上收到一條代辦
發-票的短信,短信是費家鳳群發的。盡管一時用不上假發-票,但“老傅”一直將這條短信留著。
  去年3月份,“老傅”得知搞建筑工程的朋友魯某需要
發-票,但有些材料又開不出發-票,他對朋友說自己能解決發-票問題。后來,“老傅”給費家鳳發了個信息,讓其開了38份票面金額累計1165萬元的發-票。費家鳳以每份50元的價格從小錢那里拿到票,再以2.43萬元的價格賣給“老傅”,“老傅”又以4萬元的價格賣給朋友,從中獲利1.6萬元。
  “老傅”嘗了幾次甜頭,突然從媒體上得知浙江省公安廳的“5.23”行動后,便主動投案。
  結果:法律的嚴懲
  從法院判決的情況看,程小軍等人不僅印制了大量的假
發-票流入市場,還偽造了國家機關證件,共計非法獲利15200元。以非法制造、出售非法制造的發-票罪,非法制造、出售非法制造的用于抵扣稅款發-票罪、偽造國家機關證件罪三罪并罰,分別判處被告人程小軍、鄭偉富等4人有期徒刑十三年至十四年,并各處罰金二十萬元。
  周遠超從程小軍等人手上購買了3.5萬余張空白假
發-票,其中有5000多張賣給他人,非法獲利不足3000元,以出售非法制造的發-票罪和非法出售制造的用于抵扣稅款發-票罪,被判處有期徒刑七年六個月,并處罰金二十萬元。
  熊建輝出售非法制造的
發-票共計364張,票面金額7567萬余元,非法獲利16330元,以出售非法制造的發-票罪被判處有期徒刑三年二個月,并處罰金三十萬元。
  費家鳳出售非法制造的
發-票共計103張,票面金額2445萬余元,非法獲利40150元,以出售非法制造的發-票罪被判處有期徒刑二年八個月,緩刑三年六個月,并處罰金二十萬元。
  傅興華出售非法制造的
發-票共計46張,票面金額1371萬余元,非法獲利18132.97元,以出售非法制造的發-票罪被判處有期徒刑二年四個月,緩刑三年,并處罰金六萬元。

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