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夫妻以放貸為名詐騙80余起

發布時間:2010-3-19 19:24:34

 2009年10月初,內蒙古通遼市科左中旗的王某在市內看到一張廣告宣傳單,上面有個貸款信息,其中有這樣一條吸引了他的注意,“個人無低押無擔保貸款”,王某正有事需要用錢,看到這則消息后就立即撥通了自稱是“濟南魯創投資咨詢有限公司”的辦公電話,對方是一名男子,告訴他,如果需要貸款,需要帶身份證及其復印件到通遼市建國路某小區1011室辦理相關業務。王先生一聽,原來這么簡單,他當即復印了自已的身份證,然后來到了對方指定的地點。

  “你想貸多少啊?”魯創投資咨詢有限公司的崔經理問。
  “50000就夠了,能貸這么多不?”王先生回答。
  “沒問題,不過得交1%的定金,這是規矩。”對方提出條件。
  王先生一邊合計著一邊覺得還算合適,當即交了500元定金。對方告訴王先生,你回家等電話吧,等貸款辦下來你就來領。王先生滿心歡喜地回家等起了電話。與王先生情況相同,奈曼的郭先生也在一張廣告宣傳單上看到了這則消息,他也來到了魯創投資有限公司,交了300元準備貸三萬元,結果依舊是等消息。
  據轄區通遼市科爾沁區永清派出所統計,從2009年10月初,一直到11月中旬,僅一個半月的時間,在魯創投資有限公司辦理貸款的人就有80多,并且都交了1%的定金,結果也都是在等電話。
  但在11月下旬,這些人突然發現一件“怪事”,魯創投資有限公司的電話竟然沒人接了,而且兩位負責人也不知去向。這一下,可急壞了所有想貸款的人。他們紛紛尋找崔經理,可是這位崔經理,仿佛石沉大海,再也沒有了蹤跡。
  貸款不成,連自己交的定金也沒了嗎?一些貸款人開始報案,永清派出所民警接到了80余個報警電話,紛紛稱:濟南魯創投資咨詢有限公司以辦理貸款交定金的形式詐騙現金。
  接到這么多人的報案后,永清派出所立即組織了偵審中隊骨干成員成立專案組,針對此案馬上開展立案偵查工作。在了解了整個事情經過之后,專案組初步認定,這是一起有組織有預謀的詐騙案件,涉案金額累計14萬余元,而且受害者大多是生活條件較差的農民,其中,科左中旗、奈曼和科區的居多。
  在所謂的魯創投資咨詢有限公司,辦案人員找到了崔經理留下的名片,正面寫著公司的地址——濟南市歷下區泉城路180號齊魯國際大廈07——01A;背面寫著主營項目:企業貸款、個人貸款、民間貸款、個人無抵押無擔保貸款、房產評估、抵押房貸款、代理注冊公司、墊資。
  專案組人員當即決定,去濟南調查。很快,辦案人員確定,所謂的“濟南魯創投資咨詢有限公司”是崔某、趙某夫婦注冊的虛假公司,在公司注冊完后,他們利用互聯網、廣告公司等宣傳手段制作虛假廣告,誘使部分人上當辦理貸款,嫌疑人從中騙取定金。
  有了這一線索之后,專案組民警繼續追查,最后鎖定嫌疑人為黑龍江省依蘭縣無業人員崔某(男,28歲)、趙某(女,27歲),二人系夫妻關系。專案組人員又轉哈爾濱市等地繼續調查,但未發現嫌疑人的落腳點。在掌握了大量證劇的情況下,通過新一輪的摸排工作,專案組最后確定,崔某、趙某的落腳點在山東濱州。
  2010年3月6日,在山東警方的幫助下,在山東濱州的租住房內一舉將嫌疑人抓獲。目前,此案仍在進一步調查中。
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