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貪圖墊資增資巨額手續費 2600萬元險些血本無歸

發布時間:2010-3-2 18:24:32

 通過開“空殼公司”贏得他人信任,然后要求幫助墊資增資,并承諾給代辦者巨額手續費。沒能抵擋住利益誘惑的張某,就這樣陷入了騙局。若不是發現及時,代人墊資增資的2600萬元就將血本無歸。

    日前,警方破獲了一起以注冊公司并假增資為幌子詐騙錢財的案件,犯罪嫌疑人江某被鼓樓區檢察院依法批捕。
    難擋誘惑,答應墊資2600萬元
    去年七八月間,為他人代辦公司注冊的張某接到一個電話,詢問注冊公司的相關事宜,在解釋了有關問題后,對方約張某過幾天見面詳談。
    果然,過了2天,張某在市區一大廈內見到了打電話的江某。
    江某說:“我想注冊一個公司,資本2000萬元,先到資400萬元,整個程序做下來要多少錢?”張某說,大概要1萬余元。江某表示可以,但要求先付一半費用,辦好后再付清余款,張某答應了。1個月后,注冊手續辦妥,江某拿到了公司的營業執照、稅務登記證、代碼證等,并爽快地付清了剩余的費用。
    去年9月,張某再次接到江某電話。這次江某說公司想擴大規模,要將注冊資本提高到3000萬元,問張某能否為其墊資增資,并許諾給張某18.8萬元的手續費。此前,江某公司的注冊資本是2000萬元,但實際到資只有400萬元,增資到3000萬元需墊資2600萬元。張某到過江某的公司幾次,江某還主動將個人身份證、銀行卡、公司營業執照、公章等押在張某處。見江某夠爽快,公司確實在,加上18.8萬元的利益誘惑,張某最終答應墊資。
    11月4,張某通過銀行將2600萬元存入江某賬戶。就在銀行轉賬時,銀行工作人員發現該賬戶的錢正在陸續轉出。這時,江某也發現情況不對,馬上報警,銀行迅速將賬戶內剩余的2201萬元凍結。與此同時,張某給江某打電話,卻發現再也聯系不上對方了。
    神秘“陳哥”,設局“空手套白狼”
    今年1月15日,江某在四川樂山被警方抓獲。此前,江某曾因搶劫入獄,2008年獲釋。江某供述,這個騙局都是“陳哥”設計的。
    去年,江某從牢里出來后,在別人那里要到了舊識“陳哥”的電話。去年6月的一天,他和“陳哥”在福州碰面。“陳哥”給他指點了一條快速賺錢的方法——開公司,賺辦證人的錢。江某一聽有錢賺,表示全部聽“陳哥”指揮。
    次日上午,“陳哥”給了江某一部手機。下午,兩人租了一套房子。隨后,江某搬進了這套房子開公司。一周后,“陳哥”給了江某一個手機號,讓江某與對方聯系注冊公司事宜。這個手機號便是張某的,江某很快就和張某聯系上了,并辦好了公司的注冊手續。但實際上,這個公司沒有開辦任何業務,是個徹頭徹尾的“空殼公司”。
    此后,“陳哥”交給江某2萬元錢,讓他在上海、浙江及福州等地辦銀行卡并開通網上銀行。等江某回到福州后,“陳哥”指示江某再找張某,給公司增資。去年11月4日,就在張某往江某賬戶上轉賬的時候,“陳哥”通過網上銀行同步將錢轉走。好在發現及時,張某僅損失399萬元。
 
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