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撿身份證注冊公司詐騙 代辦注冊公司被判承擔九成補充清償責任

發布時間:2010-3-4 10:29:57

 騙子用撿到的身份證,托一商標公司代辦申請注冊,會計師事務所未經審核身份,就出具了驗資報告,令騙子成功注冊了一“皮包”飼料公司。就這樣導致一供貨商上當被騙58.4噸花生餅后,將該“皮包”公司、商標公司以及會計師事務所等7被告告上法庭。近日,佛山中級法院對此做出終審判決,判決飼料公司支付貨款及違約金,商標公司承擔90%的補充清償責任,會計師事務所及其兩合伙人承擔10%的補充清償責任。

  案件回放:
  據了解,2006年10月22,飼料供貨商張某到順德陳村考察了防×飼料公司(下稱飼料公司),發現該公司有生產廠房、辦公場所、機器設備及工人,且其經營場所也掛有營業執照、稅務登記證等證照。
  信以為真的張某于是向飼料公司提供了兩車58.4噸花生餅,每噸1900元,貨款共計11.1226萬元。交易當日,一位男子以“林曉光”名義用飼料公司便簽立下收條予以確認,并承諾2006年11月5日前付清貨款,收條落款飼料公司“林曉光”,并蓋有飼料公司的公章。
  但到了約定的日子,飼料公司并未支付貨款。張某前往追討才發現,飼料公司是一間皮包公司。受騙的張某便向陳村派出所報案,陳村派出所于2006年11月13日以張某被詐騙決定立案偵查。
  經陳村派出所偵查發現,飼料公司是由一名姓賴的男子一人申請開辦的有限責任公司,注冊資金為50萬元。賴某是從廣東清遠到南海工作的一名農民工,在南海工作期間遺失了身份證,其對用本人身份證登記開辦飼料公司的事情一無所知,該飼料公司是犯罪嫌疑人利用賴某遺失的身份證,申請注冊成立的,而出具收條給張某確認貨款的“林曉光”,據公安機關稱,林曉光可能是不存在的,具體情況仍在偵查中。
  根據公安機關調取飼料公司申請注冊工商資料,以及詢問相關當事人情況反映,2006年8月19,劉某、朱某兩人合伙開辦的信×會計師事務所(下稱會計師事務所),根據飼料公司提供的銀行對賬單、銀行進賬單、公司名稱預先核準通知書、銀行回復的詢證函,以及賴某的身份證復印件等資料,在未核對申請人賴某的真實身份情況下,向犯罪嫌疑人出具了飼料公司驗資報告,證實截至2006年8月18日止,飼料公司已收到賴某繳納的注冊資本50萬元。
  據調查,飼料公司實際由金×商標公司(下稱商標公司)、李某、梁某代辦注冊公司登記,注冊資本50萬元也由商標公司、李某、梁某代為繳納,李、梁分別是商標公司的法人代表和員工。商標公司、李、梁成功為飼料公司申領了營業執照后,又將注冊的50萬元抽回。
  2009年3月2日,張某將飼料公司、會計師事務所、劉某、朱某、商標公司、李某、梁某等告上法庭,請求法院判令飼料公司支付11.1226萬元貨款及違約金,會計師事務所、劉某、朱某、商標公司、李某、梁某等承擔補充賠償責任。
  原審法院審理后,一審判決飼料公司向張某支付貨款111226元及逾期付款利息,商標公司、李某、梁某承擔90%的連帶賠償責任,會計師事務所承擔10%的連帶賠償責任,而劉某、朱某對會計師事務所所承擔的債務承擔連帶賠償責任。商標公司、李某、梁某不服,向佛山中院提起上訴。
  佛山中院審理后,近日終審判決了該案,維持原審法院關于飼料公司賠償貨款及利息的判決,并改判會計師事務所、劉某、朱某承擔10%的補充清償責任,商標公司承擔90%的補充清償責任。
  ■庭審焦點
  查不到“林曉光”,飼料公司是否應作為被告?
  在庭審中,飼料公司的訴訟主體問題,會計師事務所、朱某、劉某、商標公司、李某、梁某是否應擔責,以及本案是否應中止等成為雙方爭議的焦點。
  中院認為,根據原審法院查明的事實,飼料公司出具欠條確認尚欠張某貨款111226元,該欠條蓋有飼料公司印章以及“林曉光”簽名,雖然“林曉光”可能不存在,但飼料公司經工商登記注冊確實存在,應認定張某與飼料公司之間存在買賣合同關系,因此飼料公司作為本案被告的主體資格應確認。
  中院指出,張某認為會計師事務所、朱某、劉某、商標公司、李某、梁某在飼料公司成立過程中存在明顯過錯,導致犯罪嫌疑人成功注冊飼料公司,致使其債權無法實現,應認定張某與會計師事務所、朱某、劉某、商標公司、李某、梁某之間存在侵權法律關系,且這些關系均基于張某與飼料公司之間的買賣合同關系產生,為避免當事人訴累,充分保護債權人的合法債權,一審將買賣合同關系及侵權關系置于一案進行審理并無不當。
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