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虛假公司3年里騙走上百萬元

發布時間:2010-4-14 16:21:33

 在過去的3年里,他用空頭支票、假合同等進行詐騙,騙取6家紡織品公司上百萬元資金。法院最終判處其有期徒刑20年的“封頂刑期”。前天下午,紹興縣人民法院宣判了這樣一起詐騙案。

  2張假票據騙得52.675萬元
  今年40歲的胡某家住紹興縣福全鎮,此前是紹興縣某紡織有限公司法定代表人,在外人看來他事業有成。可事實上,胡某是一個不折不扣的騙子,公司只是他行騙的一個“幌子”,賬戶里其實一分錢也沒有。
  2009年2月6日,胡某化名“王建鋒”,以自己公司的名義,通過電話聯系,要求紹興縣一紡織品有限公司供應30000米全棉紗卡坯布,口頭約定單價8.7元/米,總計貨款人民幣261,000元。
  在供貨公司工作人員將貨物送至胡某手上后,胡某大方地給該名工作人員簽發了一張金額為26.1萬元的銀行轉賬支票。可當供貨公司拿著這張支票去銀行取錢時,銀行拒絕付款,原因是胡某簽發的這張支票其實是張空頭支票。
  然而,就在供貨商“咬牙切齒”時,胡某卻早就以每米6.5元的價格將30000米坯布轉賣給了他人,獲得約19.5萬元贓款,全部用于個人賭博及其他揮霍。后經鑒定,涉案全棉紗卡坯布價值人民幣258,000元。
  7個月后,胡某又編造了一個虛假的公司名稱,打算再次作案。這次他與合伙人陳某看上了江蘇的一家紡織品貿易公司。去年9月15日,兩人將行騙事宜商量妥當后,再次使用偽造的銀行匯票,騙得了對方公司31250米全棉紗卡布,經鑒定價值達268,750元。
  胡某以“胡水根”的假名簽收這批紗卡布后,再次以低價賣給了他人,獲得贓款17萬余元,一樣用于個人賭博及揮霍。此案中,雖然同伙陳某分得了1.7萬元的贓款,并在案發后由其家屬補齊了這1.7萬元贓款,但在當天的審判中,陳某仍被判處5年有期徒刑,并處罰金5萬元。
  口頭合同也有人相信
  其實,胡某是一個“慣騙”。早在2002年時,他就因犯合同詐騙罪被越城區法院判處6年有期徒刑,直到2006年1月提前釋放。可胡某并沒有悔改的意思,走出鐵窗后不久,他又干起了“老本行”。
  2007年10月,胡某伙同他人在無真實運營資金的情況下辦理公司注冊成立紹興縣丹洋紡織品有限公司,由別人擔任法定代表人。當年11月29日,當時公司的法定代表人口頭上與安徽某紡織公司業務員簽訂了一筆5萬米布匹的買賣合同,貨款總金額達177,382元。雙方約定5天后付款。
  盡管是個口頭合同,可安徽公司的業務員依然深信不疑,依約分三次將貨物送到丹洋公司。胡某等人收到貨物后,馬上在市場上低價拋售,一伙人將贓款分完后就作鳥獸散。
  一個月后,胡某這伙人又用同樣手段騙得山東省青島市一家紡織工貿公司布匹26334.72米,價值人民幣173,809元。胡某等人收到上述布匹后,再次低價銷售,分贓后逃匿。
  一人行騙胃口更大
  進入2008年,胡某沉寂了一段時間,但仍一心想著要從別人那里騙點錢來花花,并決定“單干”。
  2008年5月28日,胡某盯上了湖北的一家紡織品有限公司。盡管,胡某自己沒有任何履行付款的能力,他還是與這家公司的業務員陳某簽訂了247萬元的滌棉坯布購銷合同。一個月后,胡某分兩次收到了對方公司的坯布合計44037.5米,單價4.8元/米,合計價值人民幣211,380元。
  其間,胡某支付了12萬元貨款,仍有9.138萬元遲遲未付。于是,陳某連續多次催討,可胡某沒有支付貨款的意思。最后,他干脆關閉手機逃匿了。這一次,胡某將上述貨物轉手賣掉得款約20萬元,除部分用于支付貨款外,其余用于個人賭博及揮霍。
  不過,陳某還算是幸運的,最后只損失了9萬多元貨款。可是,山東某紡織品公司的苗某就沒有這樣幸運了,他在一個月不到時間里被胡某騙走15萬米面料,涉案坯布價值達116.5872萬元。
  2008年8月29日,胡某以紹興申通紡織品有限公司的名義,與山東某紡織服飾有限公司有關負責人苗某口頭約定訂購3種全棉坯布和印花布。到9月20日,胡某以支付部分貨款的方式,從苗某處分8次騙走面料158473.25米。
  隨后,胡某以低于約定收購價0.8元到1.5元的價格,在市場上套現,最后獲得贓款94萬余元。這94萬余元贓款除42萬元用于支付苗某貨款外,其余均被胡某用于個人賭博及揮霍。后經鑒定,涉案坯布共計價值116.5872萬元。
  他被判處有期徒刑20年
  多行不義必自斃,在連續6次詐騙得手后,去年9月30日,胡某因票據詐騙案發,被公安機關抓獲,并被刑事拘留。今年3月1日,檢察院將他與同伙陳某一起公訴到了法院。
  昨天法院審理后認為,胡某以非法占有為目的,單獨或結伙使用偽造的票據、簽發空頭支票的手段騙取單位財物,數額特別巨大,其行為均已構成票據詐騙罪。另外,他在簽訂、履行合同過程中,單獨或結伙騙取對方當事人財物,數額特別巨大,其行為亦構成合同詐騙罪。
  法院最后判決,胡某犯票據詐騙罪,判處有期徒刑13年,剝奪政治權利2年,并處罰金人民幣15萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑14年,剝奪政治權利3年,并處罰金人民幣20萬元。兩罪并罰,法院最終決定對胡某執行有期徒刑20年,剝奪政治權利5年,并處罰金人民幣35萬元。
  對此,乾盛律師事務所主任申鐵旗律師告訴記者,根據刑法規定,有期徒刑刑期為6個月以上15年以下,數罪并罰有期徒刑最高不得超過20年。胡某20年的刑期在有期徒刑中已經是“封頂”了。
  購買“贓布”小心犯罪
  胡某受到了法律的嚴懲,但記者從有關方面了解到,輕紡城面料交易過程中,類似胡某這樣的騙子時有出現,各種名為訂貨實為詐騙的案件屢見不鮮。申鐵旗律師告訴記者,今年初以來,他就經手過五六起類似胡某這樣的詐騙案件了,一些民事案件的被告人甚至還在牢里。
  對于有布商時常被他人騙走巨款,申律師建議廣大經營戶,在和陌生客戶做生意時,最好摸清對方背景后再進一步深入接觸。如果經營戶無從了解到對方客戶的信息,可以聘請有經驗的專業律師代為查詢客戶的資信情況。因為騙子一般都會在公安機關等留有不良信息的記錄。
  另外,經營戶一旦與客戶發生貿易關系后,無論是新客戶還是老客戶,最好經常關注客戶的資信狀況和貨物的最后流向。這樣,客戶一出現行騙跡象,大家就可以及時進行自救,把損失減少到最小。此外,如果客戶給出的采購價格遠遠高于市場價格,大家也應該引起注意,這常常是詐騙犯慣用的“伎倆”。
  申律師還表示,騙子道德敗壞,但購買贓物的人同樣可恨,正是因為他們心存僥幸心理,才為騙子套現獲利提供了可能。他說,經營戶收購價格過低的產品也不要以為得了便宜,一旦行為人買贓行為被公安機關查獲,可能會因此觸犯“以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”而遭受刑事處罰,因此,廣大經營戶千萬不要染指贓物,以免“賠了夫人又折兵”。
 
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