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甘肅國稅局查獲4起重大涉稅案件

發布時間:2010-4-2 21:11:04

在今天上午甘肅省政府新聞辦舉行的新聞發布會上,甘肅省國家稅務局公布了4起近年來查處的重大涉稅案件,涉及查獲的假發票215萬余份,假印章202枚;涉及虛開增值稅專用發票及騙取出口退稅案件金額31684萬元,虛開發票稅額5379萬元。

  四起涉稅案件分別為:張掖“2008.12.17”虛開增值稅專用發票案、甘肅扶貧工貿有限公司騙取出口退稅案、蘭州市“2009.09.08”特大出售非法制造發票案和蘭州市“2009.11.26”系列出售非法制造發票案。

  據介紹,從近年來查處涉稅違法犯罪案件的情況看,當前涉稅違法犯罪活動主要呈現出以下特點:一是通過虛假注冊公司,以虛開廢舊物資、農副產品收購或其他可抵扣稅款發票為手段,進而虛開增值稅專用發票案件時有發生,且涉案戶數和金額明顯增多;二是非法取得虛開增值稅專用發票騙抵稅款仍然是當前涉稅犯罪的主要形式;三是利用各種假發票作為記賬憑證,虛列成本偷逃稅的現象比較突出;四是雖經多次打擊,兜售、販賣假發票的違法犯罪活動依然屢禁不絕;五是犯罪分子團伙化、職業化、網絡化趨勢明顯。

  據了解,從查處的涉稅案件虛開發票和販賣假發票的手段和方法看,當前涉稅違法犯罪案件案發地有由沿海發達地區向中西部欠發達地區轉移的態勢,其涉案人員多為同鄉或親屬,分工明確,聯系緊密,有一定的反偵查意識,給稅務、公安機關查辦案件帶來很大困難。(趙野)

  附:4起案件資料

  (一)張掖“12.17”虛開增值稅專用發票案

  2008年12月,張掖市國稅局和市公安局根據有關部門提供的線索組成聯合專案組開展調查。經稅務、公安機關查證落實,自2006年3月起,犯罪嫌疑人崔新格等人先后以張掖市10余名殘疾人的身份名義虛構法定代表人、股東,分別在當地成立了張掖市騰達金屬有限公司、張掖市宏業廢舊金屬回收有限公司等8家公司。這些公司在未發生收購、銷售廢舊金屬業務,未組織加工、生產、銷售金屬材料的情況下,虛構生產和銷售行為,共向北京、天津、河北等9個省(市)的66戶企業虛開增值稅專用發票328份,涉及金額18841萬元,稅額3203萬元,價稅合計22044萬元。

  此案被列為國家稅務總局、省國稅局督辦案件,經多方協查,稅務、公安機關共追回稅款及罰款672萬余元。2009年12月17日,張掖市中級人民法院依法作出一審判決,判定被告人錢彥龍、崔新格犯虛開增值稅專用發票罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

  (二)甘肅扶貧工貿有限公司騙取出口退稅案

  2008年11月,根據國家稅務總局、公安部關于 “雷霆二號”專案協查要求,省國稅局與省公安廳組成聯合專案組,對甘肅扶貧工貿有限公司生產經營情況進行全面檢查。經調查核實,該公司接受的上海6家公司開具的1322份增值稅專用發票為無貨虛開發票,共騙抵增值稅進項稅款2151萬元;同時查證,該公司虛開農副產品收購發票多抵扣稅款25萬元。檢查表明,該公司涉嫌利用上述虛開發票騙取出口退稅款1921萬元。目前,該案已移送起訴,蘭州市中級人民法院已開庭審理,將擇日宣判。

  (三)蘭州市“9.08”特大出售非法制造發票案

  2009年9月8日,省公安廳督導蘭州市公安局經偵支隊對犯罪嫌疑人左某進行立案偵查,9月23日,蘭州市公安、國稅、地稅部門共抽調40余人開展聯合行動,成功破獲一起特大非法出售假發票案件,當場抓獲左某等4名犯罪嫌疑人,一舉搗毀位于城關區紅星巷、紅山根后街、嘉峪關北路等地的4處假發票窩點,現場繳獲并經市國稅局稽查局人員連夜清分,查獲的假發票和非法票據共計15049本,114萬余份,涉及省內9個市和寧夏銀川等地的40余種非法票據,包括商品零售、醫藥、油品銷售、機動車修理、住宿、餐飲、出租車定額發票及事業性統一收費票據等;同時查獲假印章、假條章135枚及一批作案工具。此次行動徹底摧毀了這一長期盤踞在蘭州并向全省及周邊省市販賣假發票的犯罪團伙。這起案件是2009年以來,西北地區破獲的最大一起發票犯罪案件。目前,2名犯罪嫌疑人已被公安機關刑拘,案件正在進一步偵辦中。

  (四)蘭州市“11.26”系列出售非法制造發票案


  2009年11月26日,省、市國稅局稽查局積極配合省公安廳經偵總隊、蘭州市公安局城關分局經偵大隊開展聯合行動,果斷出擊,成功搗毀一處專門販賣假發票的犯罪窩點,當場抓獲犯罪嫌疑人1人,繳獲各類假發票46種,涉及我省蘭州、天水、平涼、白銀、張掖、武威、酒泉等十余個地市以及北京、湖北、寧夏等3個省(區、市),共計65萬份假發票。同時查獲各種私刻的國家機關、企事業單位及賓館、酒店等單位印章67枚。今年1月14日,公安機關又順線深挖,成功搗毀1處假發票儲藏窩點,當場抓獲犯罪嫌疑人3名,繳獲各類假發票36.82萬份,徹底摧毀了這一特大家族販賣假發票的犯罪團伙。
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