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注冊公司辦理融資業務騙了40余萬

發布時間:2010-6-18 10:56:13

 注冊公司進行廣告宣傳,為企業和個人代辦貸款,并通過收取他人誠意金的方式騙取錢財40余萬元。

        2009年11月,樊某在報紙上看到一條廣告,稱重慶某投資咨詢公司可代為辦理企業個人融資事宜。經過洽談,該公司專門派人到樊某的項目所在地進行考察,并出具初期、中期、最終評審意見。公司負責人還吹噓其在銀行有關系、有財團支撐。對此深信不疑的樊某隨后與該公司簽訂了“企業個人項目融資委托協議書”,委托該公司代辦貸款,并繳納了8000元履約誠意金。之后,樊卻一直沒接到該公司任何貸款消息。樊某隨即找到公司,發現辦公樓里早已人去樓空,于是立即向高新區公安分局報警。
        隨后,高新區警方又接到其他19人對該公司的舉報。據了解,部分受害者被騙金額高達幾萬元。民警偵查發現,該投資咨詢公司于2009年3月注冊,注冊資金僅3萬元,公司實際負責人為尤某、張某,黎某負責考察。而據有關規定,注冊辦理融資業務的公司注冊資金須在千萬元以上。作為投資咨詢公司,該公司根本不具備辦理貸款融資的資格。
        經過偵查,民警先后在重慶和江西將嫌疑人尤某、張某、黎某抓獲。經審查,尤某、張某、黎某3人半年時間騙錢40余萬元,并被揮霍一空。據尤某交代,2009年3月,尤做手機生意虧本后,利用部分人急需貸款的心理,假借辦理貸款業務進行詐騙。隨后,尤某與張某、黎某在重慶成立投資咨詢公司,并在報刊上登載廣告,誘騙受害者到公司簽訂貸款協議并收取項目履約誠意金。
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