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給企業辦“驗資”非法炒匯2200萬美元

發布時間:2010-6-22 14:35:48

 一對南通如東的夫妻,拉上當地招商局副局長,專給某些企業做“驗資”業務,短短兩年時間,通過揚州某汽車工程公司等9家企業,非法買賣2200余萬美元。

  日前,該團伙被儀征警方一舉破獲,針對此案,儀征市人民法院仍在進一步審理當中。
  小夫妻拉上招商局副局長做起“驗資”2005年,家住如東的陳萍,開始幫如東縣的相關企業辦理公司注冊業務。一年后,一些外企開始委托陳萍辦理外資驗資登記、銀行結匯等業務,給她一定數額的“傭金”或好處費。
  陳萍覺得,相比單位的薪水,給企業辦驗資業務無疑更來錢。陳萍的想法得到丈夫袁鋒的贊同,2007年起,陳萍給丈夫教授“驗資”技巧,還給丈夫如東縣招商局副局長許鋼的電話,“你直接和他聯系,他有籌集外資的能力”。
  袁鋒和許鋼取得聯系后,一個專營“驗資”業務的小團伙就這樣形成了。袁鋒負責聯系需要美元的企業以及和企業商談確定”傭金“數額,許鋼則負責和香港人聯系買美元,陳萍負責當中的網上銀行轉賬。在公司注冊登記好后,他們再將提供的資金撤回,并從中賺取手續費。
  為了找到生意,袁鋒還找到了王三、吳飛等人,充當自己的下線。
  用假合同結匯,賺取匯率差額
  2007年9月,王三得知揚州一家汽車工程公司需要100萬的外資到賬的消息后,聯系袁鋒赴揚“考察”。
  看了公司的規模和經濟實力,袁鋒立即聯系了許鋼,詢問能否搞到美元,許鋼回復袁鋒說可以,并和香港人薛紅青聯系,在預付給薛紅青等人一定比例的資金后,由香港方面將外資分三次匯到需要驗資的公司的賬戶。
  企業完成驗資后,還要再把美元還給香港人。但根據外匯管理規定,企業是不能直接支配使用注冊資本金的。如使用,必須經過外匯管理局的批準。于是,袁鋒想到了用提供虛假的工程合同讓企業人員辦理結匯,將結匯人民幣劃入其控制的一些“空殼公司”的賬戶,再由陳萍通過網銀交易,將資金匯入香港人提供的賬戶。
  為了便于偽造合同,陳萍向如東商業局的某工作人員借得如東凌宇建筑公司等三家“空殼公司”的公章。2008年上半年,袁鋒還花一萬元的手續費到無錫通過市區的一家會計事務所辦理了一個裝飾公司的公章。
  2007年9月至2008年3月,袁鋒、許鋼先后9次匯入該公司近270萬美元用于注冊資本金驗資。驗資后,袁鋒提供虛構的工程施工合同要求企業人員辦理結匯,將結匯人民幣劃入凌宇建筑公司等“空殼公司”的賬戶,再由陳萍通過網銀交易,將資金匯入香港人提供的賬戶。在此基礎上袁鋒、王三等人加收了人民幣68.85萬元。
  此后,這個團伙先后7次組織外資,幫助儀征、響水、鹽城等多家公司,完成注冊資本金的驗資,并先后收取了20余萬到115萬元不等的手續費。
  2009年的6月間,王三獲悉揚州一家機械有限公司需要外資到賬的消息后,再次聯系袁鋒。袁鋒、許鋼聯系薛紅青,利用其弟弟薛亮的個人賬戶,注資100萬美元,幫助該機械公司完成驗資。由于該機械公司有虛假出資的情況,被有關部門查獲,袁鋒、許鋼等人也進入了警方的視野。
  2009年6月20日,儀征警方將袁鋒、王三一舉抓獲,袁鋒交待了其妻陳萍也參與了非法犯罪活動。2009年的6月27日,陳萍到公安機關投案自首。
  經法院審理查明,2007年9月至2009年的6月間,袁峰、許剛、吳飛、陳萍、王三、薛亮等伙同薛紅青(另案處理)利用境內企業對外匯資本的需求,先后通過揚州某汽車工程公司等9家企業非法買賣美元2205.9851萬元。
  兩年非法買賣美元2200余萬元
  律師:涉嫌非法經營,或判五年以上
  江蘇樂助律師事務所的徐曉劍主任律師告訴記者,外匯交易是指投資者利用貨幣之間兌換率的變動而進行的買賣。市民可以通過網上外匯交易平臺,直接進行外匯交易。但進行外匯買賣必須在國家規定的交易場所有限制地進行。其中“國家規定的交易場所”是指根據目前我國有關的法律、法規規定的外匯交易中心、外匯指定銀行以及由國家外匯管理機構批準的具有從事外匯買賣業務資格的非銀行金融機構。
  在這起案件中,袁峰、許剛等人在國家規定的交易場所以外進行外匯買賣即為非法買賣外匯。
  徐曉劍律師說,根據國家的相關規定,在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯,擾亂市場秩序,情節嚴重的,依據刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。本案中,袁峰、許剛等人先后通過揚州的某汽車工程公司等9家企業非法買賣美元達2205.9851萬元,其行為已構成了非法經營罪。而依據相關的法律規定,非法經營罪一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
 
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