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深圳打擊虛假注冊公司行為

發布時間:2010-7-6 22:42:41

自2006年起,深圳市市場監督管理局福田分局針對轄區虛假注冊公司嚴重的現象,堅持打擊和規范并舉,一方面深入開展打擊企業虛假注冊專項整治工作,嚴厲查處企業虛假注冊違法行為;另一方面,加強登記窗口管理,進一步規范窗口登記行為。經過三年多來的積極探索與實踐,分局逐漸摸索出一套打擊虛假注冊行之有效的舉措,搗毀了一批非法中介窩點,懲處了一批虛假注冊企業,維護了法律的尊嚴。

 2009年,應大部制改革要求,福田分局完成了機構整合。由于融合了原工商、質檢、知識產權等部門職能,分局登記注冊范圍更廣、權限更大,隨之而來的是更多的非法中介企圖混水摸魚,“拉客仔”游走于分局周邊,以各種手段游說、引誘前來登記注冊的企業群眾,在社會上造成了惡劣的影響和不良的后果。針對這一情況,分局會同公安等部門進一步加大執法力度,嚴密偵查、深挖案源,破獲了多宗大案,對非法中介形成了一定的威懾力。
 “黑名單”讓違法企業四處受挫
 根據《福田分局登記注冊申請材料實質內容審查規則》要求,福田分局重點對自然人、企業、中介機構涉嫌或已有提交虛假材料欺騙登記機關前科的,啟動實質內容審查程序,最大程度上保證了登記注冊材料的真實性、合法性,有效遏制非法中介墊資等違法行為。同時,為了規范合同登記及備案,分局與區租賃局聯合出臺《關于房屋租賃合同填寫錄入有關事項的通知》,2006年4月,分局在全系統率先與租賃局聯網,實行網上實時核對租賃合同的真偽,有效堵住了部分虛假合同。此外,分局加強與衛生、環保、文化等部門的溝通合作,嚴格核查前置審批批文、驗資報告、公(見)證書等材料的真實性,發現涉嫌虛假材料的,立即移交辦案單位跟進調查處理。
 針對部分在案違法企業股東規避執法部門打擊、重新注冊新公司繼續從事違法活動的現象,分局自主設計開發了“黑名單”庫管理系統,將因資金、場所、資料虛假被原工商部門查處的企業和因違法行為被吊銷執照未逾三年的企業以及未履行合同按期出資的外商投資企業列入“黑名單”,鎖定企業法人代表或股東,一旦該法定代表人申請擔任預設公司法定代表人、董事、監事以及高級管理人員,均暫緩受理登記申請并通知其接受調查,再按照相關處理情況決定是否予以登記。
 上述措施的推出,解決了多年來注冊與監管相互脫節、注冊窗口無法共享企業監管信息的問題,有助于實現登記與監管的無縫銜接,為登記部門嚴把注冊關提供了有力武器,也為監管部門強化后續監管提供了堅實后盾;同時對違法企業形成了嚴重“威脅”,加大了企業造假成本。一旦違法被列入“黑名單”后,企業將面對行政處罰或追究刑事責任,且三年內不能在福田轄區辦理登記注冊事項,從而迫使其放棄違法念頭和僥幸心理,對自己的違法行為進行收斂和約束,有利于促進市場主體信用體系建設,增強企業自律、誠信、守法意識。有關統計數據顯示,“黑名單庫”啟用以來,分局已錄入“三虛一逃”涉案企業和近三年吊銷的企業25000多家,并對280多家申請設立或變更的企業發出了接受調查的通知。目前,許多企業在辦理執照前,都主動通過查詢企業吊銷信息及關注曝光臺公布的違法企業信息等途徑了解法定代表人或股東是否被納入“黑名單庫”,從而在一定程度上將問題企業自動“過濾”掉,充分發揮了“黑名單”庫的威懾力,有力打擊了非法中介和虛假企業的囂張氣焰。
 “曝光臺”使問題企業受到懲戒
  在打擊虛假注冊行為的工作中,深圳市市場監督管理局福田分局堅持“以逸待勞、逐個打擊,實事求是、區別對待”的辦案方針,積極運用《公司法》和《刑法》等法律武器,出臺《查處企業“三虛一逃”案件工作管理規定(試行)》,嚴厲打擊非法中介和“三虛一逃”企業,有力遏制了虛假注冊的蔓延態勢。
 措施一 掌握證據 鎖定目標
 分局專門成立打擊非法中介機構和“三虛一逃”企業工作領導小組和專案組,對新設立、變更企業進行不定期抽查,重點核查注冊資本、經營場所、前置審批等要件的真實性與合法性,發現違法證據確鑿的,馬上錄入“黑名單”庫,并在監管系統中上案件鎖予以限制,啟動登記注冊申請材料實質內容審查機制,形成注冊、監管有機結合的模式。
 措施二 媒體曝光 輿論監督
 對非法中介和涉嫌虛假注冊企業,通過上網曝光、新聞媒體公告、設立“曝光臺”等方式予以公開,加大了輿論監督和警示作用,使虛假注冊公司得到懲戒,誠信企業得到彰揚。廣大群眾受到深刻教育,有效地宣傳了法律法規,在全社會營造誤信非法中介必將付出慘重代價的強大聲勢,倡導廣大企業和群眾自覺抵制虛假注冊和非法中介的不法行為,樹立依法辦事、誠信經營意識,并通過正常的途徑依法獲取企業登記注冊。
 措施三 兩法并用 重拳打擊
 一是以逸待勞,選擇打擊。針對大部分虛假注冊公司采取“蒸發”形式只存在于電腦記錄中的狀況,分局添加限制對其鎖定,對不來接受調查處理的企業采取逾期年檢方式進行零口供清除,依法吊銷營業執照。其次,通過核查注冊資金的流向對涉嫌虛假注冊企業進行篩查,順藤摸瓜,追根溯源,挖出幾個較大的非法中介窩點,從而牽出其他虛假注冊企業,環環相扣,層層深究,從根本上斬斷為企業提供虛假注冊服務的“鏈條”。
 二是實事求是,區別對待。本著扶持企業發展、維護社會和諧穩定的原則,依據2008年5月6日市檢察院、市法制辦、市公安局、原市工商局四部門聯合下發的《工作會議紀要》精神,分局對初始登記或變更、欺騙登記機關,立案后能承認違法事實,積極整改,沒有造成其他后果、影響的,且沒有詐騙、偷稅、漏稅等其他違法行為的公司,給予出路,責令整改并依法予以行政處罰。另一方面,對于初始登記或變更、欺騙登記機關,查處過程中發現企業還存在其他違法行為并造成嚴重后果或影響的,則堅決移送公安機關追究刑事責任,同時借助檢察院、法院的力量,充分運用刑法武器加大打擊力度。
  措施四 部門聯動 形成合力
 虛假注冊泛濫不只是表現為活躍在登記大廳周圍分派名片的“拉客仔”、“黃牛黨”,其背后真正蘊藏的是深層次的社會問題,牽涉到多個部門。為此,分局緊緊依靠區政府,積極協調公、檢、法等有關部門,形成“懲防并舉、齊抓共管”的工作格局。區政府對此項工作亦高度重視,于2007年11月14日下發文件,專門成立福田區打擊企業虛假注冊專項整治工作領導小組,成員單位由區公安、租賃及原工商局三個部門組成,有效整合了行政資源,形成了政府牽頭、各職能部門齊抓共管的綜合治理工作機制。在具體辦案過程中,分局采取“及時查實及時移送”的方式,對涉嫌犯罪的企業和人員及時移交公安部門追究刑事責任;對于重大案件或者非法中介窩點,請求公安部門協助配合或采取聯合行動的方式予以查處。
 此外,分局對涉嫌造假的企業、中介機構、會計師事務所等分別以告知函的形式通報人民銀行深圳分行、市財政局、稅務局、房屋租賃局、注冊會計師協會、綜治辦、金融辦等部門,提請他們敦促屬下相關職能部門共同關注及打擊違法行為。截至目前,分局已將13家會計師事務所及數家租賃所、商業銀行涉嫌造假情況告知了相關部門。并對持上述會計師事務所出具驗資報告前來申辦注冊登記的企業啟動實質內容審查程序。
 開展查處虛假注冊行為的同時,分局還切實加強窗口建設,通過實施首辦責任制、制定《福田分局登記注冊科崗位職責規定》、出臺《注冊業務過錯責任追究辦法(試行)》、成立督察隊等有效措施,進一步加強隊伍建設、作風建設及業務建設,全面打造“陽光窗口”形象。
 打擊虛假注冊成效顯著
 經過三年多來的整治,深圳市市場監督管理局福田分局在打擊企業虛假注冊、規范窗口登記工作中取得了階段性成效,虛假注冊現象得到有效遏制,市場經濟秩序逐步改善,企業守法經營意識明顯增強,登記注冊質量進一步提高,市場監管職能履行逐步到位。
 搗毀了一批非法中介窩點
 2007年10月,福田分局聯合公安部門端掉一家以“鑫譽擔保公司”名義進行非法代辦的中介窩點,牽出涉嫌造假的企業947家,遍布全市各區,涉案非法墊資資金1175萬元,9名涉案人員被拘留,這是分局查處企業虛假注冊工作開展以來查獲的最大案件。三年來,分局共端掉窩點9個,清理“拉客仔”400多人,強有力地震懾了非法中介和企圖委托中介進行虛假注冊的不法經營者,同時對廣大企業起到了積極有效的警示教育作用,有利于引導企業依法注冊、誠信經營。
 懲處了一批違法企業
 2007年9月17日下午,福田區法院公開審理了深圳市啟飛貿易有限公司虛報資本騙取工商登記一案,這是福田區第一宗針對虛假注冊開庭審理并作出判決的案件,也是分局與公、檢、法等部門聯手,利用《刑法》共同打擊企業虛假注冊的第一次嘗試。截至2010年5月19日,分局累計查處涉嫌虛假注冊企業2075家(其中福田轄區企業1360家),刊登公告21期共542家涉嫌虛假注冊企業,行政處罰349家,吊銷營業執照172家,罰款金額3406.73萬元。移送公安機關26家,刑事拘留41人,法院庭審5宗,判決5宗、6人被追究刑事責任,共處罰金119萬元。
 2008年3月28日,原深圳市工商局、深圳市公安局打擊虛假登記和非法登記代理行為現場經驗交流會在福田分局召開,在全系統內介紹推廣福田分局在打擊企業虛假注冊工作中積累的成功經驗和體會。分局領導表示,目前打擊虛假注冊工作只是取得了階段性成果,今后還有很長的路要走,分局將繼續努力,在市局和福田區政府的領導下,將打擊非法中介和企業虛假注冊工作不斷推向深入,為營造良好的經濟投資發展環境作出貢獻。
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