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注冊公司過程中的詐騙現象

發布時間:2008-12-20 3:12:09

今年以來,在公司注冊過程中或公司經營中,一些不法分子冒充工商、稅務等部門以培訓、購買培訓書籍等名義向公司收取高額費用。因此,上海天尚行特此公告大家,希望大家對此應有所警惕,以免有不必要的損失。

詐騙分子常用的詐騙方式及特點,現介紹如下:
 
一、詐騙分子常冒充的行政部門
詐騙分子利用公司對行政主管部門的“畏懼”、“怕惹麻煩”、“小事化了”等心理特點,冒充行政主管部門,進行詐騙。主要冒充的行政部門有:
1、工商局:公司注冊登記、公司經營管理、市場秩序執法等主管部門。
2、稅務局:公司稅務審批、一般納稅人審批、納稅申報、稅務執法等主管部門。
3、開發區或招商辦:日常行政通知、新政策傳達、返稅等主管部門。
其中,主要以冒充稅務局進行詐騙居多,冒充工商局次之。
 
二、詐騙分子掌握的公司信息來源
詐騙分子,主要向各擁有公司信息的主管部門低價收購公司基本信息。詐騙分子掌握的公司信息十分全面,包括公司名稱、注冊地址、注冊時間、法人股東姓名及聯系方式等等。工商、稅務、開發區等注冊登記或管理部門中的少數道德極差違紀分子,將公司的基本信息出售給詐騙分子,少部分代理注冊公司也參與其中。
 
三、詐騙分子常用的詐騙方式
1、培訓:以各種名義收取培訓費,有的還發證書。公司不用參與培訓,只要交培訓費即可。
2、購買教材或指定書籍;
3、入各種協會收取會費;
詐騙分子一般以轉帳或上門收取費用。
尤其可惡的是,有些詐騙分子,冒充工商、稅務主管部門去公司檢查,騙吃騙喝,或找各種理由罰款。
 
四、如何防范詐騙,識別詐騙分子
1、固定電話:詐騙分子一般用網絡電話(不顯示號碼)或手機進行聯絡。因此,若其不能提供固定電話,則肯定為詐騙行為。工商、稅務等主管單位,肯定用固定電話聯絡,并可以在其政府網站上查詢到電話號碼。
2、收費地址:工商、稅務等主管部門若收費,公司一般是去主管部門主動交稅,主管部門肯定不會上門收取的。
3、若遇到不明收費電話,可向代理注冊公司、開發區或工商、稅務主管單位,主動電話咨詢查驗。
有些詐騙分子,第一次詐騙不成功,還會以其它方式進行詐騙,騷擾公司。若遇此情況,可報警。
 
 
上海天尚行投資咨詢有限公司
 
二零零七年七月八日
 
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